Funkcje kantoru automatycznego MT7.tech mogą wspierać realizację procedur operatora wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie gwarantują zgodności z prawem. Decyzje o transakcji, wstrzymaniu, ocenie ryzyka, raportowaniu i procedurze odwoławczej pozostają po stronie instytucji obowiązanej.
Co urządzenie może robić
- Skanowanie dokumentu tożsamości i odczyt danych — w konfiguracji z czytnikiem ID.
- Skan twarzy i porównanie ze zdjęciem z dokumentu — gdy kamera i oprogramowanie są w zestawie.
- Ścieżki związane z PEP, regulaminem kantoru i poziomem ryzyka lokalizacji — jako procedury transakcyjne do wdrożenia.
- Wykrywanie kolejnych transakcji tej samej osoby i możliwość zdalnej blokady przez operatora.
Dostępność każdej funkcji zależy od wybranej konfiguracji. Nie jest to lista „zawsze włączona”.
Czego urządzenie nie zastępuje
Operator pozostaje instytucją obowiązaną. Samoobsługowy kantor nie zdejmuje obowiązku oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego ani raportowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi — w tym komunikatami GIIF.
W 2023 r. dla ówczesnej konfiguracji i ścieżki transakcyjnej sporządzono opinię prawną. Nie jest to potwierdzenie stanu prawnego na 2026 rok. Zakres i aktualność ustaleń weryfikujemy indywidualnie przed wdrożeniem.
Jak to wdrażamy
Najpierw ustalamy politykę operatora: limity, oświadczenia, godziny, waluty. Potem dobieramy moduły identyfikacji i role w panelu. Opis panelu jest na stronie oprogramowania. Przebieg transakcji od strony klienta: jak działa kantor.
